Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Элегант»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Элегант» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Ульяновская область, г. о. город Ульяновск, г. Ульяновск.
Адрес Общества: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «24» марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «18» апреля 2024 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Смирнова Елена Сергеевна.
Повестка дня собрания:
1. Избрание членов Совета директоров АО "Элегант".
2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элегант».
3. Утверждение годового отчета АО «Элегант».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Элегант», в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Элегант» по результатам финансового года.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Избрать членом Совета директоров АО «Элегант»:
1. Рыбакову Ольгу Викторовну
2. Дейкун Елену Геннадьевну
3. Платонову Наталью Юрьевну
4.Мокину Светлану Николаевну
5.Сахарову Екатерину Владимировну
6.Клементьева Андрея Витальевича
7. Митюкова Александра Валиулловича
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
182 511
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
182 511
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
150 171
|
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов
|
|
Рыбакова Ольга Викторовна
|
21 452
|
|
Дейкун Елена Геннадьевна
|
21 445
|
|
Платонова Наталья Юрьевна
|
21 451
|
|
Мокина Светлана Николаевна
|
21 451
|
|
Сахарова Екатерина Владимировна
|
21 452
|
|
Клементьев Андрей Витальевич
|
21 451
|
|
Митюков Александр Валиуллович
|
21 451
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
18
|
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Избрать членом Совета директоров АО «Элегант»:
1. Рыбакову Ольгу Викторовну
2. Дейкун Елену Геннадьевну
3. Платонову Наталью Юрьевну
4. Мокину Светлану Николаевну
5. Сахарову Екатерину Владимировну
6. Клементьева Андрея Витальевича
7. Митюкова Александра Валиулловича
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Избрать Ревизионную комиссию АО "Элегант” в составе:
1. Сагайдак Анна Александровна
2. Бердникова Светлана Геннадьевна
3. Павлова Ольга Евгеньевна
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
21 050
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
16 430
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Сагайдак Анны Александровны:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
16 428 | 99,98783%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
2
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Бердниковой Светланы Геннадьевны:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
16 428 | 99,98783%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
2
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Павловой Ольги Евгеньевны:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
16 428 | 99,98783%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
2
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Избрать Ревизионную комиссию АО "Элегант” в составе:
1. Сагайдак Анна Александровна
2. Бердникова Светлана Геннадьевна
3. Павлова Ольга Евгеньевна
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить годовой отчет по результатам деятельности АО «Элегант» в 2023 году.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
26 073
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
21 453
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
21 451 | 99,99068%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
2
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Утвердить годовой отчет по результатам деятельности АО «Элегант» в 2023 году.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Элегант» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
26 073
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
21 453
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
21 451 | 99,99068%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
2
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Элегант» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2023 отчетного года: чистую прибыль АО «Элегант», полученную по итогам 2023 отчетного года не распределять, оставить ее в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
26 073
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
21 453
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
21 445 | 99,96271%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
6
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
2
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2023 отчетного года: чистую прибыль АО «Элегант», полученную по итогам 2023 отчетного года не распределять, оставить ее в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.