Годовое общее собрание акционеров АО "Элегант" (2021)


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество «Элегант»

 

 

Наименование и место

нахождения общества:

АО «Элегант»,  Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39

 

Вид общего собрания:

годовое

 

Форма проведения собрания:

заочное

 

Дата проведения собрания:

28 апреля 2021

 

Место проведения собрания:

Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

04 апреля 2021

Повестка дня собрания:

 

         
 

Повестка дня:

1. Избрание членов Совета директоров АО "Элегант".

2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Элегант".

3. Утверждение аудитора АО "Элегант".

4. Утверждение годового отчета АО "Элегант".

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Элегант", в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Элегант" по результатам финансового года.

 

Вопрос № 1. Избрание членов Совета директоров АО «Элегант».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 182 511 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 182 511 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 148 680 (сто сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят) голос.

Кворум имеется.

 

Предложено избрать членом Совета директоров Общества следующих кандидатов:

  1. Рыбакова Ольга Викторовна
  2. Дейкун Елена Геннадьевна
  3. Платонова Наталья Юрьевна
  4. Онофрей Сергей Васильевич
  5. Молькова Екатерина Петровна
  6. Толузарова Анна Алексеевна
  7. Яковлева Вера Михайловна

Голосование по вопросу о выборах членов Совета директоров осуществляется посредством процедуры кумулятивного голосования.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов: 148 680

Число голосов, отданных кандидатам:

 

Кандидаты

 

 

Количество

голосов

 

1

Рыбакова Ольга Викторовна

21 227

 

2

Дейкун Елена Геннадьевна

21 227

 

3

Платонова Наталья Юрьевна

21 227

 

4

Онофрей Сергей Васильевич

21 227

 

5

Молькова Екатерина Петровна

21 227

 

6

Толузарова Анна Алексеевна

21 227

 

7

Яковлева Вера Михайловна

21 227

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 91 голосов.

Принято решение: избрать членом Совета директоров АО «Элегант» в составе:

  1. Рыбакова Ольга Викторовна
  2. Дейкун Елена Геннадьевна
  3. Платонова Наталья Юрьевна
  4. Онофрей Сергей Васильевич
  5. Молькова Екатерина Петровна
  6. Толузарова Анна Алексеевна
  7.   Яковлева Вера Михайловна

 

Вопрос № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элегант».

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 21 032 (двадцать одна тысяча тридцать два) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 16 217 (шестнадцать тысяч двести семнадцать) голосов.

Кворум имеется.

 

Кандидаты, предложенные для избрания в члены Ревизионной комиссии АО «Элегант»:

  1. Улинскас Грета Витасовна
  2. Бердникова Светлана Геннадьевна
  3. Бабина Татьяна Юрьевна

Результаты голосования по вопросу № 2:

Кандидаты

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество

голосов

Процент от принявших участие в голосовании

 

 

1

Улинскас Грета Витасовна

16 204

99,92

0

0

2

Бердникова Светлана Геннадьевна

16 204

99,92

0

0

3

Бабина Татьяна Юрьевна

16 204

99,92

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 13 голосов.

Принято решение: избрать Ревизионную комиссию АО «Элегант» в составе:

  1. Улинскас Грета Витасовна
  2. Бердникова Светлана Геннадьевна
  3. Бабина Татьяна Юрьевна

 

 

Вопрос № 3. Утверждение аудитора АО «Элегант».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) голосов.

Кворум имеется.

Советом директоров вынесена на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества в качестве аудитора АО «Элегант» на 2021 год кандидатура Акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг «ИНАУДИТ» (сокращенное наименование АО «ИНАУДИТ») и предложено проголосовать за ее утверждение.

Результаты голосования по вопросу № 3:

- За

  • 21 221 (99,91% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0 

- Воздержались

-     6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 13 голосов.

Принято решение: Утвердить аудитором АО «Элегант» на 2021 год Акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг «ИНАУДИТ» (сокращенное наименование АО «ИНАУДИТ»).

 

Вопрос № 4. Утверждение годового отчета АО «Элегант» за 2020 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) голосов.

Кворум имеется.

Предложено утвердить годовой отчет Общества (текст отчета прилагается).

Результаты голосования по вопросу № 4:

- За

  •  21 227  (99,94% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0 

- Воздержались

-     0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 13 голоса.

Принято решение: Утвердить годовой отчет по результатам деятельности АО «Элегант» в 2020 году.

Вопрос № 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Элегант», в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня –21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) голосов.

Кворум имеется.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

Результаты голосования по вопросу № 5:

- За

  •  21 227  (99,94% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0 

- Воздержались

-     0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) –13 голосов.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Элегант», в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.

 

Вопрос № 6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Элегант» по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня –21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) голосов.

 

Кворум имеется.

 

Советом директоров принято решение, предварительно утверждено и вынесено на утверждение годового общего собрания акционеров АО «Элегант» распределение прибыли и убытков АО «Элегант», рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 6:

- За

  •  21 227  (99,94% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0

- Воздержались

-    0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 13 голосов.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков АО «Элегант» по результатам 2020 финансового года. Дивиденды по результатам 2020 финансового года не  объявлять и не выплачивать.

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (2020 год)

 

Статья расходов

Код строки

Размер средств

(руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)

001

4 856 000

Фонды

Отчисления в резервный фонд

 

002

 

-

Вознаграждения

Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

 

003

004

 

-

-

Дивиденды

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям,

в том числе:

- по привилегированным акциям

- по обыкновенным акциям

005

 

006

007

-

 

-

-

Нераспределенная прибыль

008

4 856 000

 

Председатель собрания                                                                                                                                                               В. М. Яковлева

 

Секретарь собрания                                                                                                                                                                   Н. Ю.Платонова


© АО «ЭЛЕГАНТ»
Ульяновск,
ул. Радищева, д.39